Delega e istruzioni Rappresentante Designato ex. 135 novies (624 KB – pdf)

Delega e istruzioni Rappresentante Designato ex. 135 undecies (585 KB – pdf)

• 15/05/2024

Verbale assemblea ordinaria del 18 aprile 2024 con allegati (55 MB – pdf)

• 18/04/2024

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 18 aprile 2024 (170 KB – pdf)

• 28/03/2024

Progetto di bilancio annuale 2023 (18 MB – pdf)

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2023 formato xhtml (31 MB – zip)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2023 (1 MB – pdf)

Relazione sulla remunerazione 2024 e compensi corrisposti 2023 (1 MB – pdf)

Lista n. 1 COOP Alleanza 3.0 per Consiglio di Amministrazione (29 MB – pdf)

Lista n. 1 COOP Alleanza 3.0 per Collegio Sindacale (8 MB – pdf)

Lista n. 2 UNICOOP Tirreno per Consiglio di Amministrazione (6 MB – pdf)

Lista n. 2 UNICOOP Tirreno per Collegio Sindacale (2 MB – pdf)

• 18/03/2024

Relazione illustrativa punti 1, 2, 3 e 4 all’ordine del giorno dell’assemblea 2024 (461 KB – pdf)

• 08/03/2024

Relazione illustrativa in merito al rinnovo degli Organi sociali (468 KB – pdf)

Informazioni sull’ammontare del capitale sociale all’8 marzo 2024 (69 KB – pdf)

• 27/02/2024

Parere di orientamento IGD (102 KB – pdf)

• 18/04/2024

Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2024 (130 KB – pdf)

• 08/04/2024

Pubblicazione documentazione – Assemblea Azionisti (112 KB – pdf)

• 28/03/2024

Pubblicazione delle liste per il rinnovo del CdA e del Collegio Sindacale, della relazione finanziaria annuale al 31/12/2023 e di altra documentazione (79 KB – pdf)

• 25/03/2024

Deposito delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (86 KB – pdf)

• 18/03/2024

Approvazione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e pubblicazione documentazione Assemblea Azionisti (118 KB – pdf)

• 08/03/2024

Pubblicazione documenti assemblea del 18 aprile 2024 (114 KB – pdf)

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla “IGD SIIQ S.p.A.”) è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14 aprile 2023, con le modalità di seguito precisate, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98: Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Deliberazione vincolante.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98: Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Deliberazione non vincolante.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica dell’articolo 26.1 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delega e istruzioni Rappresentante Designato ex 135 novies (511 KB – pdf)

Delega e istruzioni Rappresentante Designato ex 135 undecies (581 KB – pdf)

• 03/05/2023

Verbale Assemblea 13 aprile 2023 con Allegati (12 MB – pdf)

• 17/04/2023

Statuto IGD (aggiornamento aprile 2023) (213 KB – pdf)

• 14/04/2023

Rendiconto sintetico delle votazioni (133 KB – pdf)

• 22/03/2023

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2022 (8 MB – pdf)

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2022 formato xhtml (17 MB – zip)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2022 (1 MB – pdf)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022 (1 MB – pdf)

• 13/03/2023

Relazione illustrativa parte ordinaria Assemblea del 13 aprile 2023 (535 KB – pdf)

Relazione illustrativa parte straordinaria Assemblea del 13 aprile 2023 (415 KB – pdf)

Informazioni sull’ammontare del capitale sociale al 13 marzo 2023 (158 KB – pdf)

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla “IGD SIIQ S.p.A.”) è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:
   3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
   3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione
   ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, primo periodo, del codice civile. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposte di modifica degli articoli 10 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e
   conseguenti.

2022 Modulo Delega generica 135 novies TUF (568 KB – pdf)

2022 Delega Rappresentante Designato 135 undecies TUF (650 KB – pdf)

• 04/05/2022

Verbale Assemblea del 14 aprile 2022 con Allegati (24 MB – pdf)

• 15/04/2022

Rendiconto sintetico delle votazioni 2022 (150 KB – pdf)

• 14/04/2022

Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2022 (156 KB – pdf)

• 01/04/2022

Lineeguida Parte Straordinaria Assemblea del 14 aprile 2022 (50 KB – pdf)

• 16/03/2022

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2021 (20 MB – pdf)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2021 (1 MB – pdf)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 (1 MB – pdf)

• 14/03/2022

Relazione illustrativa parte ordinaria con proposta del Collegio Sindacale (3 MB – pdf)

Relazione illustrativa parte straordinaria (146 KB – pdf)

Informazioni sull’ammontare del capitale sociale al 14 marzo 2022 (158 KB – pdf)

Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto, e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.

I richiedenti dovranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione, e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto, rilasciata dall’intermediario depositario ovvero, in mancanza, i riferimenti della comunicazione rilasciata dall’intermediario con l’indicazione dell’intermediario stesso. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea ovverosia entro il 5 aprile 2022.

Alle domande sarà data risposta al più tardi tre giorni prima dell’Assemblea, ovverosia entro l’11 aprile 2022, ai sensi dell’art. 127-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/98, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all’Assemblea al seguente link  https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. (in sigla “IGD SIIQ S.p.A.”) è convocata a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2021 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2020; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina del Collegio Sindacale

5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

• 10/05/2021

Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti del 15 aprile 2021 (16 MB – pdf)

• 19/04/2021

Rendiconto sintetico delle votazioni 2021 (161 KB – pdf)

• 15/04/2021

Comunicato stampa Assemblea degli Azionisti 2021 (364 KB – pdf)

• 24/03/2021

Lista n. 1 Coop Alleanza 3.0 per Consiglio di Amministrazione (12 MB – pdf)

Lista n. 1 Coop Alleanza 3.0 per Collegio Sindacale (5 MB – pdf)

Lista n. 2 Unicoop Tirreno per Consiglio di Amministrazione (7 MB – pdf)

Lista n. 3 Europa Plus SCA SIF per Consiglio di Amministrazione (13 MB – pdf)

Lista n. 3 Europa Plus SCA SIF per Collegio Sindacale (3 MB – pdf)

• 15/03/2021

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2020 (9 MB – pdf)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2020 (1 MB – pdf)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020 (645 KB – pdf)

Relazione Ilustrativa approvazione bilancio, destinazione dell’utile e relazione sulla remunerazione (704 KB – pdf)

• 05/03/2021

Relazione Illustrativa Rinnovo Organi sociali (2 MB – pdf)

Informazioni sull’ammontare del Capitale sociale al 5 marzo 2021 (67 KB – pdf)

• 25/02/2021

Orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (95 KB – pdf)

Linee guida per l’Assemblea degli Azionisti (238 KB – pdf)

Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto, e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it.

I richiedenti dovranno fornire informazioni che ne consentano l’identificazione, e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto, rilasciata dall’intermediario depositario ovvero, in mancanza, i riferimenti della comunicazione rilasciata dall’intermediario con l’indicazione dell’intermediario stesso.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea ovverosia entro il 6 aprile 2021. Alle domande sarà data risposta al più tardi due giorni prima dell’Assemblea, ovverosia entro il 13 aprile 2021 ai sensi dell’art. 127-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/98, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione dedicata all’Assemblea.

Di seguito è possibile consultare le domande, ricevute tramite la procedura sopra descritta, con le relative risposte

• 10/05/2021

Pubblicazione del Verbale di Assemblea ordinaria (112 KB – pdf)

• 20/04/2021

Il Consiglio di Amministrazione di IGD nomina Rossella Saoncella Presidente, Stefano Dall’Ara Vice Presidente e conferma Claudio Albertini Amministratore Delegato (302 KB – pdf)

• 15/04/2021

Comunicato stampa Assemblea degli Azionisti 2021 (364 KB – pdf)

• 23/03/2021

Deposito delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (88 KB – pdf)

• 15/03/2021

Pubblicazione Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 e altra documentazione (76 KB – pdf)

• 05/03/2021

Pubblicazione documenti assemblea_ (114 KB – pdf)

Il presente Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sostituisce integralmente il precedente Avviso di Convocazione pubblicato lo scorso 10 marzo e fa seguito a quanto comunicato in data 16 marzo 2020, in merito al posticipo dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 11 giugno 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2020, stessa ora, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (il “Rappresentante Designato”).

Per informazioni sul diritto di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all’intervento e rappresentanza, sulle modalità di conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato nonché sul diritto di porre domande prima dell’Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppoigd.it.

• 25/06/2020

Verbale Assemblea degli Azionisti del 11 giugno 2020 con Allegati (10 MB – pdf)

• 12/06/2020

Rendiconto sintetico delle votazioni 2020 (129 KB – pdf)

• 11/06/2020

Assemblea ordinaria degli azionisti 2020 (110 KB – pdf)

• 11/05/2020

Relazione illustrativa dell’Assemblea 11 giugno 2020 (97 KB – pdf)

• 18/03/2020

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2019 (10 MB – pdf)

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2019 (741 KB – pdf)

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2019 (380 KB – pdf)

• 16/03/2020

Rinvio dell’Assemblea ordinaria dal 9 e 10 aprile 2020, all’11 e 12 giugno 2020. Prime azioni nei confronti dei propri stakeholder in relazione all’emergenza da COVID-19

Documenti relativi all’assemblea del 9 aprile 2020 (rinviata)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 10 marzo 2020 (58 KB – pdf)

Relazione illustrativa dell’Assemblea del 9 aprile 2020 (2 MB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 11 novembre 2019 alle ore 10:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 novembre 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2445 c.c., da Euro 749.738.139,26 a Euro 650.000.000,00, per un ammontare complessivo pari a Euro 99.738.139,26, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 11/10/2019

Schema ammontare capitale sociale all’11 ottobre 2019 (118 KB – pdf)

• 18/10/2019

Relazione illustrativa dell’Assemblea straordinaria del 11 novembre 2019 (373 KB – pdf)

• 11/11/2019

Approvata la proposta di riduzione volontaria del capitale sociale mediante integrale imputazione a riserva legale e a riserva disponibile di patrimonio netto (387 KB – pdf)

• 13/11/2019

Rendiconto sintetico delle votazioni – Assemblea straordinaria novembre 2019 (63 KB – pdf)

Verbale Assemblea straordinaria del 11 novembre 2019 (865 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 10 aprile 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.  Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 06/05/2019

Verbale assemblea degli azionisti del 10 aprile 2019 (2 MB – pdf)

Allegato A al verbale dell’assemblea degli azionisti del 10 aprile 2019 (5 MB – pdf)

Allegato B al verbale dell’assemblea del 10 aprile 2019 – Bilancio 2018 (15 MB – pdf)

• 10/04/2019

Assemblea ordinaria degli azionisti del 10 aprile 2019 (370 KB – pdf)

Rendiconto sintetico delle votazioni – Assemblea ordinaria 10 aprile 2019 (207 KB – pdf)

• 20/03/2019

Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 (14 MB – pdf)

Relazione sulla remunerazione 2018 (507 KB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018 (779 KB – pdf)

• 08/03/2019

Relazione illustrativa dell’Assemblea del 10 aprile 2019 (1 MB – pdf)

Schema ammontare Capitale Sociale (68 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 1 giugno 2018alle ore10:00in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 giugno 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2017; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione

5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

5.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

5.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

6. Nomina del Collegio Sindacale

6.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;

6.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

6.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

• 07/06/2018

Verbale di Assemblea ordinaria – 1 giugno 2018 (2 MB – pdf)

Allegato A al verbale di Assemblea ordinaria (6 MB – pdf)

1/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

2/2 Allegato B – Bilancio 2017 (5 MB – pdf)

• 05/06/2018

Rendiconto sintetico votazioni dell’Assemblea ordinaria 1 giugno 2018 (322 KB – pdf)

• 10/05/2018

INDICE LISTE PUBBLICATE (75 KB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del CDA (15 MB – pdf)

Lista n.1 -Coop Alleanza 3.0- per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (9 MB – pdf)

Lista n.2 -Unicoop Tirreno- per la nomina dei componenti del CDA (1 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del CDA (5 MB – pdf)

Lista n.3 -GWM Growth Fund S.A.-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (8 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del CDA (20 MB – pdf)

Lista n.4 -gruppo di investitori istituzionali-per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale (25 MB – pdf)

• 08/05/2018

Bilancio annuale 2017 (12 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari 2017 (2 MB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2017 (2 MB – pdf)

• 26/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 1-2-3 e 4 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

19/04/2018

Relazione illustrativa delle proposte ai punti 5-6 all’ordine del giorno (1 MB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2017 (70 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 febbraio 2018, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 150 milioni, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del Codice Civile. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie IGD nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 1 azione ordinaria al fine di consentire la quadratura complessiva dell’operazione, senza riduzione del capitale. Conseguenti modifiche allo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 14/02/2018

Rendiconto sintetico votazioni assemblea del 12/02/2018

• 13/02/2018

Statuto (aggiornamento febbraio 2018)

Verbale Assemblea Straordinaria del 12/02/2018

• 12/02/2018

Approvate le proposte di aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti per massimi euro 150 milioni e di raggruppa

• 09/01/2018

Relazione illustrativa assemblea del 12/02/2018

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 09/01/2018

Rinvio dell’Assemblea straordinaria del 18 e 19 gennaio 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, al 12 e 13 febbraio 2018

Documenti relativi all’Assemblea del 18 gennaio 2018 (rinviata)

Relazione illustrativa assemblea straordinaria gennaio 2018

Schema dell’ammontare del capitale sociale dicembre 2017

Modulo di delega ordinaria gennaio 2018

Modulo di delega rappresentante designato gennaio 2018

Avviso di convocazione di Assemblea Straoridnaria gennaio 2018

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 12 aprile 2017 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 aprile 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2016; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2016; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposte di modifica degli articoli 4 e 6 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 04/05/2017

Verbale Assemblea Ordinaria degli azionisti del 12 aprile 2017 (5 MB – pdf)

Allegato B al verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 12 aprile 2017 (8 MB – pdf)

• 19/04/2017

Verbale Assemblea Straordinaria degli azionisti (590 KB – pdf)

Statuto (aggiornamento aprile 2017) (225 KB – pdf)

• 14/04/2017

Rendiconto sintetico votazioni dell’assemblea degli azionisti del 12 aprile 2017 (198 KB – pdf)

• 21/03/2017

Progetto di bilancio civilistico e bilancio consolidato 2016 (8 MB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2016 (6 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2016 (6 MB – pdf)

• 10/03/2017

Relazione illustrativa parte ordinaria 2017 (2 MB – pdf)

Relazione illustrativa parte straordinaria 2017 (458 KB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2016 (74 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 14 aprile 2016 alle ore10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2016, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2015; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2015; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti

• 02/05/2016

Verbale Assemblea degli Azionisti del 14 aprile 2016 con allegato A (1 MB – pdf)

Allegato B – Bilancio annuale 2015 (7 MB – pdf)

• 18/04/2016

Rendiconto sintetico delle votazioni assemblea degli azionisti del 14 aprile 2016 (131 KB – pdf)

• 23/03/2016

Bilancio annuale 2015 (6 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2015 (605 KB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2015 (1 MB – pdf)

• 11/03/2016

Relazione illustrativa delle proposte ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea del 14 aprile 2016 (2 MB – pdf)

Allegato A: dichiarazione accettazione carica e inesistenza cause di ineleggibilità Luca Dondi (174 KB – pdf)

Allegato B: dichiarazione d’indipendenza Luca Dondi (98 KB – pdf)

Allegato C: curriculum vitae Luca Dondi Dall’Orologio (705 KB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2015 (118 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 15 aprile 2015alle ore10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2014; destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti, deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
   4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina del Collegio Sindacale5.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci Supplenti;
   5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

• 11/05/2015

Verbale assemblea ordinaria 2015 con allegato A (6 MB – pdf)

• 20/04/2015

Rendiconto sintetico delle votazioni dell’Assemblea degli azionisti 15 aprile 2015 (150 KB – pdf)

• 25/03/2015

Lista di maggioranza per la nomina dei componenti del CdA – aprile 2015 (17 MB – pdf)

Lista di maggioranza per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale – aprile 2015 (5 MB – pdf)

Lista di minoranza per la nomina dei componenti del CdA – aprile 2015 (4 MB – pdf)

Lista di minoranza per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale – aprile 2015 (8 MB – pdf)

• 24/03/2018

Bilancio annuale 2014 (8 MB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2014 (1 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014 (670 KB – pdf)

• 16/03/2015

Relazione illustrativa delle proposte ai p.ti 1,2 e 3 all’odg dell’Assemblea del 15 aprile 2015 (1 MB – pdf)

• 06/03/2015

Relazione illustrativa parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2015 (1 MB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2014 (69 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 7 agosto 2014 alle ore 12 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 agosto 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 200.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, primo comma del codice civile. Modifica dell’art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 08/08/2014

Statuto (aggiornato ad agosto 2014) (264 KB – pdf)

Verbale di Assemblea Straordinaria 7 agosto 2014 (con allegati) (3 MB – pdf)

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea Straordinaria 7 agosto 2014 (11 KB – pdf)

• 07/08/2014

IGD ha approvato la proposta di aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti per massimi euro 200 milioni (192 KB – pdf)

• 04/08/2014

Informazioni integrative della Relazione Illustrativa relativa alla proposta di aumento di capitale a pagamento mediante emissione di azioni da offrire in opzione a tutti i soci per complessivi massimi Euro 200 milioni (108 KB – pdf)

• 17/07/2014

Relazione illustrativa Assemblea Straordinaria 7 agosto 2014 (2 MB – pdf)

• 08/07/2014

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 08/07/2014 (39 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno15 aprile 2014 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2013; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2013; Destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 29/04/2014

Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2014 (con allegato A) (4 MB – pdf)

Allegato B al Verbale di assemblea aprile 2014 (8 MB – pdf)

• 17/04/2018

Verbale di Assemblea parte straordinaria aprile 2014 (con allegati) (2 MB – pdf)

Statuto (aggiornato ad aprile 2014) (265 KB – pdf)

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 15 aprile 2014 (127 KB – pdf)

• 25/03/2014

Relazione illustrativa parte straordinaria Assemblea 15 aprile 2014 (4 MB – pdf)

Relazione della società di revisione sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle azioni (3 MB – pdf)

• 24/03/2014

Relazione sulla Remunerazione 2013 (573 KB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2013 (732 KB – pdf)

Bilancio Consolidato Gruppo IGD e Progetto di Bilancio di esercizio IGD Siiq S p A al 31 dicembre 2013 (6 MB – pdf)

• 14/03/2014

Relazione illustrativa parte ordinaria Assemblea aprile 2014 (2 MB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31/12/2013 (21 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 18 aprile 2013 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2012; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2012; Distribuzione del dividendo agli Azionisti; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021 e determinazione del corrispettivo

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 16, 26 e 31 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 07/05/2013

Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2013 (con allegato A) (2 MB – pdf)

Allegato B al Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2013 (8 MB – pdf)

• 24/04/2013

Verbale di Assemblea parte straordinaria aprile 2013 (2 MB – pdf)

Statuto (aggiornato a giugno 2013) (307 KB – pdf)

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 18 aprile 2013 (21 KB – pdf)

• 28/03/2013

Relazione della società di revisione sulla corrispondenza del prezzo di emissione del mercato delle azioni – aprile 2013 (3 MB – pdf)

Relazione Illustrativa parte straordinaria – Aumento di capitale (aprile 2013) (238 KB – pdf)

Relazione Illustrativa parte straordinaria – Modifiche statutarie (aprile 2013) (278 KB – pdf)

• 27/03/2013

Relazione sulla Remunerazione 2012 (358 KB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2012 (826 KB – pdf)

Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 (10 MB – pdf)

• 19/03/2013

Relazione Illustrativa parte ordinaria (aprile 2013) (4 MB – pdf)

Proposta del Collegio Sindacale sulla nomina della Società di Revisione (aprile 2013) (172 KB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31 dicembre 2012 (9 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 19 aprile 2012alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell’utile di esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
   3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
   3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
   3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
4. Nomina del Collegio Sindacale;4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
   4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
   4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• 18/05/2012

Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2012 (con allegati) (12 MB – pdf)

Verbale di Assemblea parte straordinaria aprile 2012 (con allegati) (3 MB – pdf)

• 24/04/2012

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea del 19 aprile 2012 (185 KB – pdf)

• 29/03/2012

Relazione della Società di Revisione sulla corrispondenza del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato delle azioni 2012 (799 KB – pdf)

Lista di maggioranza nomina CdA e documentazione allegata (aprile 2012) (6 MB – pdf)

Lista di maggioranza nomina Collegio Sindacale e documentazione allegata (aprile 2012 (3 MB – pdf)

• 28/03/2012

Progetto di Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 (8 MB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2011 (503 KB – pdf)

Relazione sulla Remunerazione 2011 (388 KB – pdf)

• 19/03/2012

Relazione illustrativa parte straordinaria punto 1 odg Assemblea 19 aprile 2012 (1 MB – pdf)

Relazione illustrativa parte straordinaria punto 2 odg Assemblea 19 aprile 2012 (648 KB – pdf)

• 09/03/2012

Relazione illustrativa assemblea parte ordinaria Assemblea 19 aprile 2012 (880 KB – pdf)

Schema dell’ammontare del capitale sociale al 31 dicembre 2011 (41 KB – pdf)

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, Sala Savoia, via del Pilastro, n. 2, per il giorno 20 aprile 2011 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2011, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2010; Distribuzione dell’utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Modifica degli articoli 2, 11, 12 e 18 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 13 e 22 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come indicato nell’avviso di convocazione all’Assemblea, è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta certificata

legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it per:

• inviare una richiesta di integrazione dell’ordine del giorno;
• inviare il modulo di delega alla votazione;
• porre domande sulle materie all’ordine del giorno.

• 06/05/2011

Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2011 (2 MB – pdf)

Deposito del Verbale di Assemblea parte ordinaria aprile 2011 (34 KB – pdf)

• 22/04/2011

Deposito del Verbale di Assemblea parte straordinaria aprile 2011 (62 KB – pdf)

Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea aprile 2011 (28 KB – pdf)

• 21/04/2011

Verbale di Assemblea parte straordinaria aprile 2011 (866 KB – pdf)

Statuto assembleare (aggiornato aprile 2011) (825 KB – pdf)

• 20/04/2011

Assemblea degli Azionisti aprile 2011 (82 KB – pdf)

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2010 (283 KB – pdf)

• 28/03/2011

Relazione Collegio Sindacale 2010Relazione Collegio Sindacale 2010 (146 KB – pdf)

Relazione Bilancio consolidato 2010 società di revisione (2 MB – pdf)

Relazione Bilancio d’esercizio 2010 società di revisione (2 MB – pdf)

Pubblicazione della relazione finanziaria annuale 2010 (62 KB – pdf)

• 16/03/2011

Relazione illustrativa Assemblea parte ordinaria aprile 2011 (818 KB – pdf)

Relazione illustrativa Assemblea parte straordinaria (aprile 2011) (454 KB – pdf)

Prospetto capitale sociale al 31 dicembre 2010 (18 KB – pdf)

Pubblicazione della documentazione assembleare (aprile 2011) (33 KB – pdf)

• 15/03/2011

Pubblicazione della convocazione assembleare aprile 2011 (45 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A.
in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007,
n. 13, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 11,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2009; Relazione degli
   Amministratori sulla gestione; Relazione della società di
   revisione; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione
   del bilancio consolidato al 31.12.2009; deliberazioni inerenti
   e conseguenti;
2. Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi
   alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
   per gli esercizi 2009-2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Cessazione di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386,
   primo comma, del Codice Civile e conseguente nomina di un
   Amministratore.

Parte straordinaria

1. Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario
   convertibile “Euro230,000,000 2.50 per cent. Convertible
   Bonds due 2012” emesso dalla Società con delibera
   del 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’importo massimo, del numero e del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile e modifica dell’art. 22
   dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Verbale dell’Assemblea parte ordinaria (1 MB – pdf)
• Verbale dell’Assemblea parte straordinaria (1 MB – pdf)
• Assemblea degli Azionisti 2010 di IGD (52 KB – pdf)
• Proposta Collegio Sindacale in ordine all’adeguamento del corrispettivo per l’attività di revisione contabile (106 KB – pdf)
• Curriculum Vitae Pirazzini Corrado (57 KB – pdf)
• Relazione Bilancio d’esercizio 2009 società di revisione (138 KB – pdf)
• Relazione Bilancio consolidato 2009 società di revisione (137 KB – pdf)
• Relazione Illustrativa proposte all’ordine del giorno (327 KB – pdf)
• Relazione Collegio Sindacale 2009 (1 MB – pdf)
• Relazione illustrativa modifica statutaria (35 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD SIIQ S.p.A. in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico; determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
4. Revoca dell’autorizzazione all’acquisto azioni proprie in essere e attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione;
5. Varie ed eventuali.

• Verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 (1 MB – pdf)
• Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 (26 KB – pdf)
• Relazione Illustrativa assemblea del 23 aprile 2009 (78 KB – pdf)
• Presentazione e Documenti Lista di maggioranza CDA (7 MB – pdf)
• Presentazione e Documenti lista di minoranza CDA (1 MB – pdf)
• Presentazione e Documenti Lista di maggioranza Collegio Sindacale (2 MB – pdf)
• Presentazione e Documenti lista di minoranza Collegio SIndacale (1 MB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2007;
2. Varie ed eventuali.

• Verbale dell’assemblea del 23 aprile 2008 (119 KB – pdf)
• L’Assemblea degli Azionisti di IGD S.p.A. approva il bilancio per l’esercizio 2007 (29 KB – pdf)
• Relazione illustrativa dell’assemblea degli azionisti del 23 aprile 2008 (52 KB – pdf)

L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 7 gennaio 2008 ore 15:00 presso il Jolly Hotel – Sala FELSINA – 1^ PIANO Via Villanova 29/8 – 40055 Villanova di Castenaso (BO), in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2008 luogo ed ora medesimi.

• Verbale dell’assemblea ordinaria del 7 gennaio 2008 (110 KB – pdf)
• Il CDA e l’Assemblea degli Azionisti di IGD hanno deliberato l’autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie (32 KB – pdf)
• Relazione illustrativa assemblea ordinaria del 7 gennaio 2008 (175 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta all’Assemblea dei soci di modifica, condizionata all’effettivo esercizio di IGD dell’opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello statuto:
   • art. 1 (“Denominazione, sede, durata”), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell’inciso “società di investimento immobiliare quotata”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
   • art. 4 (“Oggetto sociale”), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall’art. 3 del Decreto 7 settembre 2007 n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta all’Assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 (“Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto, mediante inserimento di specifiche direttive a chiarire la portata delle suddette previsioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2007 (3 MB – pdf)
• L’Assemblea Straordinaria approva le modiche statutarie al fine dell’esercizio dell’opzione per aderire al regime speciale “SIIQ” (59 KB – pdf)
• Relazione illustrativa dell’assemblea del 21 dicembre 2007 (506 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 giugno 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie IGD ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 c.c. di un importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00, riservato a investitori istituzionali. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario, per massimi Euro 46.653.144,00 mediante emissione di massime n. 46.653.144 azioni ordinarie IGD, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Verbale assemblea straordinaria del 25 giugno 2007 (3 MB – pdf)
• L’Assemblea straordinaria di IGD delibera l’emissione del prestito obbligazionario convertibile per nominali Euro 230 milioni e il relativo aumento di capitale (46 KB – pdf)
• Relazione illustrativa assemblea del 25 giugno 2007 (4 MB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 23 aprile 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2006; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
   revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato
   al 31.12.2006;
2. Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco Supplente dimesso.
3. Proroga della durata dell’ incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303.

Parte straordinaria

1. Modifiche statutarie, anche in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n° 262 e al D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303 e, in particolare, modifica degli articoli 3, 6, 12, 16, 18 , 22, 23, 26 e 27; deliberazioni inerenti e conseguenti.

• Verbale assemblea ordinaria del 23 aprile 2007 (132 KB – pdf)
• L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2006 (27 KB – pdf)
• Relazione illustrativa assemblea parte straordinaria del 23 aprile 2007 (712 KB – pdf)
• Relazione illustrativa assemblea parte ordinaria del 23 aprile 2007 (61 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile 2006 alle ore 09.00 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2006, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2005; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
   revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato
   al 31.12.2005;
2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, e determinazione del compenso;
3. Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
4. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.

Parte straordinaria

1. Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società IGD s.p.a. della società Gescom s.r.l. e deliberazioni conseguenti;
2. Modifica dell’art. 11.2 dello Statuto (quotidiano indicato per la pubblicazione dell’avviso di convocazione).

• Verbale assemblea parte straordinaria del 28 aprile 2006 (8 MB – pdf)
• Verbale assemblea parte ordinaria del 28 aprile 2006 (315 KB – pdf)
• L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2005 (81 KB – pdf)
• Comunicazione relativa alle liste dei candidati alle cariche di Consiglieri di Amministrazione e Sindaci (30 KB – pdf)
• Relazione Illustrativa Assemblea del 28 aprile 2006 (72 KB – pdf)

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Ravenna, presso la Camera di Commercio, viale L.C. Farini n.14 48100 Ravenna Sala Cavalcoli per il giorno 28 aprile 2005, alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2005, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione, relazione del collegio sindacale: deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.

• Verbale dell’assemblea ordinaria del 28 aprile 2005 (593 KB – pdf)
• L’Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio dell’esercizio 2004 (25 KB – pdf)